UAE को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया
4 मार्च, 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है।
FATF
- FATF 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है।
- यह मुख्य रूप से एक नीति-निर्माण निकाय है और इसका कार्य धन-शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए देश की वित्तीय प्रणाली में सुधारों को बढ़ावा देना है।
FATF ग्रे लिस्ट
- FATF की ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर “अन्य निगरानी वाले क्षेत्राधिकारों” (Other monitored jurisdictions) की सूची के रूप में जाना जाता है।
- यदि किसी देश को FATF की ग्रे सूची में रखा जाता है, तो FATF द्वारा “मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण” का मुकाबला करने में किसी भी कमी या खामियों के लिए इसकी बारीकी से निगरानी और जांच की जाएगी।
- ऐसे देश निर्धारित समय सीमा के भीतर वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने और वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए FATF के साथ सहयोग करने के लिए भी सहमत होंगे।
- FATF वित्तीय व्यवस्था को सुधारने और मजबूत करने के लिए देशों को एक कार्य योजना भी प्रदान करेगा।
- FATF देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की प्रगति की लगातार निगरानी करेगा और समय-समय पर समीक्षा के माध्यम से सूची को अपडेट करेगा।
- जब किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, तो उसे निम्नलिखित मुद्दों का सामना करना पड़ता है:
- मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स और फिच जैसी रेटिंग एजेंसियां खराब रेटिंग देंगी।
- इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और इससे विदेशी निवेश कम होगा।
- देश का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ समाप्त हो जाएगा।
UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के कारण
- धन के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त वित्तीय सूचना क्षमता का अभाव।
- संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की लगातार पहचान करने और रिपोर्ट करने में असमर्थता।
- आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन मामलों की अपर्याप्त जांच और अभियोजन।
- ज्वेलरी, रियल एस्टेट आदि जैसे उद्योगों में जोखिम और कमजोरियों का प्रबंधन करने में असमर्थता।
FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान
2018 के बाद से, पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में रखा गया है, जिसका मुख्य कारण संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा नामित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे आतंकी समूहों के कमांडरों की पर्याप्त जांच और गिरफ्तारी में असमर्थता है। FATF ने पाकिस्तान से ऐसे आतंकी समूह के नेताओं की आपराधिक आय को जब्त करने और अन्य देशों के साथ मिलकर उनकी संपत्ति का पता लगाने और उन्हें फ्रीज करने के लिए भी कहा है।
FATF ब्लैक लिस्ट
FATF की ब्लैक लिस्ट में वे देश शामिल हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के मुद्दों से निपटने में FATF के साथ सहयोग नहीं करते हैं।
Originally written on
March 5, 2022
and last modified on
March 5, 2022.